BBC Mundo | FinCEN Files: quiénes son los “boligarcas” y qué indicios hay de que bancos los ayudaron a extraer de Venezuela dinero público

Ilustración de Alejandro Ceballos
Image captionAlejandro Ceballos es el empresario sobre el que hay más reportes en los FinCEN Files.

Mientras millones de venezolanos en los últimos años han huido del país o sufrido dentro la hiperinflación y la crisis, unos pocos empresarios cercanos al gobierno bolivariano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro amasaron fortunas que resguardan en el exterior.

Se los conoce como “boligarcas”, aunque en las calles de Venezuela se les dice despectivamente “enchufados”.

Ahora, parte de los más de 2.000 documentos secretos bancarios que ven la luz en los llamados archivos FinCEN ofrece indicios de cómo algunos de ellos sacaron de Venezuela sumas millonarias en dinero público que originalmente estaba destinado a proyectos sociales.

Los archivos FinCEN contienen reportes de actividad sospechosa que diversos bancos enviaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2000 y 2017.

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